El Oficial de Cumplimiento es el responsable de reportar las Operaciones Sospechosas a la UIAF. Esta obligación se enmarca dentro de las funciones del Oficial de Cumplimiento en el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT 2.0). El reporte…
Si no se cumplen las disposiciones de la Circular Externa No. 20240000245 del 14 de febrero de 2024 sobre la Prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT 2.0.), la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada puede imponer sanciones administrativas. Específicamente, la Superintendencia puede…
La aprobación del SARLAFT 2.0. es responsabilidad del máximo órgano societario, ya sea la Asamblea General de Accionistas o la Junta de Socios. El proyecto de SARLAFT 2.0. debe ser presentado por el representante legal y el Oficial de Cumplimiento de forma conjunta. La aprobación se debe registrar en el acta de la reunión correspondiente,…
El objetivo principal de la Circular 20240000245 es profundizar el enfoque basado en riesgos en la gestión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP) en el sector de vigilancia y seguridad privada en Colombia. Esta circular busca actualizar y compilar la normativa…
El máximo órgano social, ya sea la Asamblea General de Accionistas o la Junta de Socios, es la entidad responsable de aprobar la selección del Oficial de Cumplimiento. Esta aprobación se basa en la presentación del proyecto de SARLAFT 2.0. por parte del representante legal y el Oficial de Cumplimiento. Es esencial que la aprobación…
Para ser designado como Oficial de Cumplimiento en Colombia, una persona debe cumplir con los siguientes requisitos: Conocimiento en administración de riesgos LA/FT/FP: Esto se puede demostrar a través de diplomados o especialización, y una experiencia mínima de seis (6) meses en cargos relacionados. Constancia de cursos virtuales «e-learning»: Debe acreditar la realización de los…
La segmentación SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) es un proceso fundamental para las entidades vigiladas, ya que les permite clasificar a sus clientes, productos, operaciones y contrapartes en grupos homogéneos con base en sus características y riesgos asociados. Esta agrupación facilita la identificación de operaciones inusuales…
El Decreto 1565 de 2022, expedido por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (Supervigilancia), introduce disposiciones importantes sobre la asignación de Números de Registro Oficial (NRO) a las Escuelas y/o Departamentos de Capacitación y Entrenamiento en Vigilancia y Seguridad Privada. Este artículo tiene como objetivo analizar en detalle el Artículo 2.6.1.1.13.3.6 del decreto, que…
Capacitación sobre el procedimiento de presentación del PEIS: La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada ofrecerá una capacitación presencial y/o virtual sobre el procedimiento de presentación del PEIS. La capacitación se dividirá por grupos según el número de verificación del NIT de cada Escuela y/o Departamento de Capacitación. Calendario de la capacitación: Marzo de 2024: Números…
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (Supervigilancia) ha implementado un nuevo mecanismo para la presentación de información financiera por parte de sus vigilados, en cumplimiento de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Este nuevo proceso busca agilizar y simplificar la entrega de información, además de garantizar su calidad y transparencia. ¿En qué consiste…
La ley 2000 de 2019 crea un nuevo numeral al artículo 140 del Código Nacional de Policía, que permite que asambleas y consejos prohiban el consumo de sustancias psicoactivas en bienes comunes: Artículo 3°. Modifíquese el parágrafo 2° y adiciónense dos nuevos numerales y tres tres parágrafos nuevos al artículo 140 de la Ley 1801…
