Para ser designado como Oficial de Cumplimiento en Colombia, una persona debe cumplir con los siguientes requisitos:
- Conocimiento en administración de riesgos LA/FT/FP: Esto se puede demostrar a través de diplomados o especialización, y una experiencia mínima de seis (6) meses en cargos relacionados.
- Constancia de cursos virtuales «e-learning»: Debe acreditar la realización de los cursos virtuales «e-learning» publicados en la página web de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y presentar la constancia a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la circular 20240000275 del 27 de febrero de 2024.
- No tener conflicto de intereses: No puede pertenecer a la administración, órganos sociales, revisoría fiscal, auditoría interna o funciones similares en la Empresa Obligada.
- Domicilio en Colombia.
- Límite de designaciones: No puede fungir como Oficial de Cumplimiento en más de cinco (5) Empresas Obligadas al mismo tiempo.
- Nombramiento formal: Debe ser nombrado mediante acta por el máximo órgano social o junta directiva.
Es importante destacar que estos requisitos se encuentran en la Circular Externa No. 20240000275 que modificó la Circular Externa No. 20240000245, ambas emitidas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
