En el contexto actual, marcado por la creciente sofisticación de las actividades delictivas, la seguridad privada juega un papel fundamental en la protección de personas, bienes e infraestructuras críticas. Sin embargo, esta labor no se limita únicamente a la vigilancia física, sino que también exige una alta capacidad para identificar, prevenir y reportar operaciones sospechosas […]
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El sector de la vigilancia y seguridad privada en Colombia juega un papel fundamental en la protección de personas, bienes e infraestructuras críticas. Sin embargo, este sector también es vulnerable a la infiltración de actividades de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT), debido a la naturaleza de sus operaciones y el manejo de […]
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La segmentación SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) es un proceso fundamental para las entidades vigiladas, ya que les permite clasificar a sus clientes, productos, operaciones y contrapartes en grupos homogéneos con base en sus características y riesgos asociados. Esta agrupación facilita la identificación de operaciones inusuales […]
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El enfoque basado en riesgos (EBR) es una metodología que permite a las empresas de seguridad privada identificar, evaluar y mitigar los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) a los que están expuestas. Este enfoque se basa en la idea de que no todas las empresas tienen el mismo nivel de […]
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