En el complejo panorama empresarial actual, la gobernanza, la gestión de riesgos y la ética corporativa han dejado de ser meros complementos normativos para convertirse en los pilares fundamentales de la sostenibilidad de cualquier organización. Uno de los fenómenos más determinantes y debatidos en este ámbito es la delación o reporte de irregularidades, globalmente conocido…
En el panorama actual de la seguridad privada en Colombia, la gobernanza corporativa y el cumplimiento normativo han dejado de ser exclusivos de las oficinas directivas para convertirse en una exigencia táctica en el terreno de operaciones. La mitigación activa de riesgos bajo la taxonomía de Corrupción, Soborno y Fraude (CO/SO/F) es hoy una prioridad…
En un paso histórico para la transparencia en Colombia, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada se ha convertido en la primera superintendencia en implementar de manera obligatoria el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE). Bajo el liderazgo del superintendente Larry Álvarez y mediante la Circular Externa 20251000000035CS, se establecen lineamientos estrictos para blindar…
Compliance en Seguridad Privada El sector de seguridad privada en Colombia está sujeto a regulaciones estrictas para prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP). Estas regulaciones, que se encuentran en la Circular Externa No. 20240000245 del 14 de febrero de 2024…
El Oficial de Cumplimiento es una figura clave en cualquier organización, especialmente en aquellas sujetas a regulaciones como el SARLAFT 2.0. Esta persona es responsable de garantizar que la empresa cumpla con todas las obligaciones legales y normativas en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. En este artículo, profundizaremos en…
La Circular Externa No. 20240000245 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada establece que las empresas obligadas a implementar el SARLAFT 2.0. deben brindar capacitación sobre este sistema a sus empleados, asociados y cualquier otra parte interesada que, a criterio de la empresa, deba conocerlo. El objetivo de la capacitación es asegurar la correcta…
Las empresas blindadoras, al ser consideradas como sujetos obligados en el marco del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT 2.0), deben reportar a la UIAF información relacionada con dos tipos de operaciones: Operaciones Sospechosas (ROS) y Transacciones en…
El Oficial de Cumplimiento es el responsable de reportar las Operaciones Sospechosas a la UIAF. Esta obligación se enmarca dentro de las funciones del Oficial de Cumplimiento en el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT 2.0). El reporte…
Si no se cumplen las disposiciones de la Circular Externa No. 20240000245 del 14 de febrero de 2024 sobre la Prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT 2.0.), la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada puede imponer sanciones administrativas. Específicamente, la Superintendencia puede…
La aprobación del SARLAFT 2.0. es responsabilidad del máximo órgano societario, ya sea la Asamblea General de Accionistas o la Junta de Socios. El proyecto de SARLAFT 2.0. debe ser presentado por el representante legal y el Oficial de Cumplimiento de forma conjunta. La aprobación se debe registrar en el acta de la reunión correspondiente,…
De acuerdo con las fuentes proporcionadas, la información que debe reportarse a la UIAF se divide en dos categorías principales: Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y Reportes Objetivos. Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) Definición: Una Operación Sospechosa es aquella que, por su número, cantidad o características, no se enmarca dentro del sistema y prácticas normales…
El objetivo principal de la Circular 20240000245 es profundizar el enfoque basado en riesgos en la gestión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP) en el sector de vigilancia y seguridad privada en Colombia. Esta circular busca actualizar y compilar la normativa…
