Para ser designado como Oficial de Cumplimiento en Colombia, una persona debe cumplir con los siguientes requisitos: Conocimiento en administración de riesgos LA/FT/FP: Esto se puede demostrar a través de diplomados o especialización, y una experiencia mínima de seis (6) meses en cargos relacionados. Constancia de cursos virtuales «e-learning»: Debe acreditar la realización de los […]
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El Oficial de Cumplimiento es una figura clave en cualquier organización, especialmente en aquellas sujetas a regulaciones como el SARLAFT 2.0. Esta persona es responsable de garantizar que la empresa cumpla con todas las obligaciones legales y normativas en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. En este artículo, profundizaremos en […]
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Señales de Alerta en SARLAFT 2.0 El SARLAFT 2.0, una actualización normativa clave en Colombia, ha impuesto nuevos desafíos al sector de seguridad privada. Esta industria, por su naturaleza, es especialmente vulnerable a ser utilizada para actividades de lavado de activos y financiación del terrorismo. Por ello, identificar las señales de alerta es fundamental para […]
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En el contexto actual, marcado por la creciente sofisticación de las actividades delictivas, la seguridad privada juega un papel fundamental en la protección de personas, bienes e infraestructuras críticas. Sin embargo, esta labor no se limita únicamente a la vigilancia física, sino que también exige una alta capacidad para identificar, prevenir y reportar operaciones sospechosas […]
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El sector de la vigilancia y seguridad privada en Colombia juega un papel fundamental en la protección de personas, bienes e infraestructuras críticas. Sin embargo, este sector también es vulnerable a la infiltración de actividades de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT), debido a la naturaleza de sus operaciones y el manejo de […]
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La segmentación SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) es un proceso fundamental para las entidades vigiladas, ya que les permite clasificar a sus clientes, productos, operaciones y contrapartes en grupos homogéneos con base en sus características y riesgos asociados. Esta agrupación facilita la identificación de operaciones inusuales […]
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El enfoque basado en riesgos (EBR) es una metodología que permite a las empresas de seguridad privada identificar, evaluar y mitigar los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) a los que están expuestas. Este enfoque se basa en la idea de que no todas las empresas tienen el mismo nivel de […]
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