En el contexto actual, marcado por la creciente sofisticación de las actividades delictivas, la seguridad privada juega un papel fundamental en la protección de personas, bienes e infraestructuras críticas. Sin embargo, esta labor no se limita únicamente a la vigilancia física, sino que también exige una alta capacidad para identificar, prevenir y reportar operaciones sospechosas de lavado de activos (LA), financiación del terrorismo (FT) y proliferación de armas de destrucción masiva (PADM).
Es en este escenario donde la capacitación del personal de seguridad privada en el Sistema de Administración del Riesgo LA/FT/PADM (SARLAFT 2.0) se convierte en una herramienta indispensable para fortalecer la lucha contra estos delitos. El SARLAFT 2.0, establecido por la Superintendencia de Sociedades de Colombia a través de la Circular Externa 180 de 2021, proporciona un marco integral para que las empresas de seguridad privada gestionen y mitiguen sus riesgos asociados a LA/FT/PADM.
¿Por qué es importante capacitar al personal de seguridad privada en SARLAFT 2.0?
Existen diversas razones que hacen de la capacitación en SARLAFT 2.0 un elemento crucial para el sector de la seguridad privada:
- Primera línea de defensa: El personal de seguridad privada se encuentra en una posición privilegiada para detectar operaciones sospechosas, ya que tiene un contacto directo con clientes, bienes e información sensible. Su capacidad para identificar indicios de LA/FT/PADM puede contribuir significativamente a prevenir estos delitos.
- Cumplimiento normativo: Las empresas de seguridad privada están obligadas a implementar y mantener un SARLAFT 2.0 efectivo, lo que incluye la capacitación de su personal en los aspectos relevantes del sistema. El incumplimiento de estas obligaciones puede acarrear sanciones legales y regulatorias.
- Reputación y confianza: La capacitación en SARLAFT 2.0 demuestra el compromiso de las empresas de seguridad privada con la transparencia, la ética y la responsabilidad social. Esto contribuye a fortalecer su reputación y generar confianza entre sus clientes y stakeholders.
- Mejora de la calidad del servicio: Un personal capacitado en SARLAFT 2.0 está mejor preparado para brindar un servicio de seguridad integral, que no solo protege físicamente a los clientes, sino que también contribuye a prevenir actividades ilícitas.
¿Qué aspectos debe cubrir la capacitación en SARLAFT 2.0 para el personal de seguridad privada?
La capacitación en SARLAFT 2.0 para el personal de seguridad privada debe abarcar los siguientes aspectos:
- Conceptos básicos de LA/FT/PADM: Definición de cada delito, tipologías, métodos y modus operandi.
- Obligaciones de las empresas de seguridad privada en el SARLAFT 2.0: Roles y responsabilidades, políticas y procedimientos internos, reportes de operaciones sospechosas.
- Identificación de indicios de LA/FT/PADM: Señales de alerta en el comportamiento de clientes, transacciones inusuales, patrones de actividad sospechosos.
- Herramientas y técnicas para la detección de operaciones sospechosas: Metodologías de análisis de riesgo, observación, entrevistas, verificación de información.
- Procedimientos para el reporte de operaciones sospechosas: Canales de comunicación internos, requisitos de información, protección de la identidad del informante.
- Responsabilidades legales y éticas: Importancia de la confidencialidad, la protección de datos personales y el cumplimiento de la ley.
