De acuerdo con las fuentes proporcionadas, la información que debe reportarse a la UIAF se divide en dos categorías principales: Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y Reportes Objetivos. Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) Definición: Una Operación Sospechosa es aquella que, por su número, cantidad o características, no se enmarca dentro del sistema y prácticas normales […]
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El objetivo principal de la Circular 20240000245 es profundizar el enfoque basado en riesgos en la gestión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP) en el sector de vigilancia y seguridad privada en Colombia. Esta circular busca actualizar y compilar la normativa […]
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Los servicios vigilados que adquieran la calidad de empresas obligadas al cumplimiento del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT 2.0) tienen un plazo de cuatro (04) meses siguientes a la fecha de notificación del otorgamiento de la licencia […]
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El máximo órgano social, ya sea la Asamblea General de Accionistas o la Junta de Socios, es la entidad responsable de aprobar la selección del Oficial de Cumplimiento. Esta aprobación se basa en la presentación del proyecto de SARLAFT 2.0. por parte del representante legal y el Oficial de Cumplimiento. Es esencial que la aprobación […]
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Las siguientes entidades de vigilancia y seguridad privada están obligadas a implementar el SARLAFT 2.0: Empresas Transportadoras de Valores: Aquellas legalmente constituidas que presten servicios de transporte, custodia y manejo de valores, incluyendo actividades relacionadas. [22, 4.1.1] Empresas Blindadoras: Legalmente constituidas que presten servicios de blindaje y posean una licencia de funcionamiento vigente. [22, 4.1.2] […]
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Para ser designado como Oficial de Cumplimiento en Colombia, una persona debe cumplir con los siguientes requisitos: Conocimiento en administración de riesgos LA/FT/FP: Esto se puede demostrar a través de diplomados o especialización, y una experiencia mínima de seis (6) meses en cargos relacionados. Constancia de cursos virtuales «e-learning»: Debe acreditar la realización de los […]
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Dotar a los participantes de las herramientas y conocimientos necesarios para realizar análisis de seguridad integrales y efectivos en sus respectivas áreas, identificando y evaluando riesgos, vulnerabilidades y amenazas, y proponiendo medidas de mitigación para garantizar la seguridad de personas, activos y procesos. Objetivos Específicos Comprender los fundamentos teóricos del análisis de riesgos. Identificar y […]
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El Oficial de Cumplimiento es una figura clave en cualquier organización, especialmente en aquellas sujetas a regulaciones como el SARLAFT 2.0. Esta persona es responsable de garantizar que la empresa cumpla con todas las obligaciones legales y normativas en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. En este artículo, profundizaremos en […]
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Señales de Alerta en SARLAFT 2.0 El SARLAFT 2.0, una actualización normativa clave en Colombia, ha impuesto nuevos desafíos al sector de seguridad privada. Esta industria, por su naturaleza, es especialmente vulnerable a ser utilizada para actividades de lavado de activos y financiación del terrorismo. Por ello, identificar las señales de alerta es fundamental para […]
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Formar profesionales altamente capacitados en la gestión de equipos de escoltas, capaces de garantizar la seguridad de personas de alto perfil y activos valiosos, mediante la aplicación de conocimientos teóricos y prácticos en materia de protección personal, análisis de riesgos y liderazgo. Objetivos Específicos Desarrollar habilidades de liderazgo y gestión de equipos de alto rendimiento. […]
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Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades de los vigilantes de seguridad en grandes superficies, a fin de garantizar un servicio de alta calidad, eficiente y en cumplimiento de las normativas vigentes. Objetivos Específicos Refrescar los conocimientos legales y normativos relacionados con la seguridad privada. Actualizar las técnicas de vigilancia y patrullaje en grandes superficies. […]
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Las centrales de comunicación son un componente fundamental en el sector de la vigilancia y seguridad privada, ya que sirven como punto de contacto central para la recepción de alarmas, el monitoreo de eventos y la coordinación de la respuesta a incidentes. El personal que trabaja en estas centrales juega un papel crucial en la […]
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Las personas muy importantes (VIP) se enfrentan a una serie de amenazas a la seguridad que han evolucionado con el tiempo. Estas amenazas pueden provenir de diversas fuentes y adoptar muchas formas, lo que requiere un enfoque integral de la seguridad para mitigar los riesgos. Los tipos de amenazas a la seguridad que enfrentan las […]
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