Marco legal y normativo en Colombia para la prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT)
Colombia cuenta con un marco legal y normativo robusto para la prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT). Este marco se basa en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y busca proteger el sistema financiero colombiano de ser utilizado para el blanqueo de capitales y la financiación de actividades […]
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