Las empresas blindadoras, al ser consideradas como sujetos obligados en el marco del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT 2.0), deben reportar a la UIAF información relacionada con dos tipos de operaciones: Operaciones Sospechosas (ROS) y Transacciones en…
El Oficial de Cumplimiento es el responsable de reportar las Operaciones Sospechosas a la UIAF. Esta obligación se enmarca dentro de las funciones del Oficial de Cumplimiento en el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT 2.0). El reporte…
Si no se cumplen las disposiciones de la Circular Externa No. 20240000245 del 14 de febrero de 2024 sobre la Prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT 2.0.), la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada puede imponer sanciones administrativas. Específicamente, la Superintendencia puede…
La aprobación del SARLAFT 2.0. es responsabilidad del máximo órgano societario, ya sea la Asamblea General de Accionistas o la Junta de Socios. El proyecto de SARLAFT 2.0. debe ser presentado por el representante legal y el Oficial de Cumplimiento de forma conjunta. La aprobación se debe registrar en el acta de la reunión correspondiente,…
De acuerdo con las fuentes proporcionadas, la información que debe reportarse a la UIAF se divide en dos categorías principales: Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y Reportes Objetivos. Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) Definición: Una Operación Sospechosa es aquella que, por su número, cantidad o características, no se enmarca dentro del sistema y prácticas normales…
El objetivo principal de la Circular 20240000245 es profundizar el enfoque basado en riesgos en la gestión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP) en el sector de vigilancia y seguridad privada en Colombia. Esta circular busca actualizar y compilar la normativa…
El máximo órgano social, ya sea la Asamblea General de Accionistas o la Junta de Socios, es la entidad responsable de aprobar la selección del Oficial de Cumplimiento. Esta aprobación se basa en la presentación del proyecto de SARLAFT 2.0. por parte del representante legal y el Oficial de Cumplimiento. Es esencial que la aprobación…
Las siguientes entidades de vigilancia y seguridad privada están obligadas a implementar el SARLAFT 2.0: Empresas Transportadoras de Valores: Aquellas legalmente constituidas que presten servicios de transporte, custodia y manejo de valores, incluyendo actividades relacionadas. [22, 4.1.1] Empresas Blindadoras: Legalmente constituidas que presten servicios de blindaje y posean una licencia de funcionamiento vigente. [22, 4.1.2]…
Para ser designado como Oficial de Cumplimiento en Colombia, una persona debe cumplir con los siguientes requisitos: Conocimiento en administración de riesgos LA/FT/FP: Esto se puede demostrar a través de diplomados o especialización, y una experiencia mínima de seis (6) meses en cargos relacionados. Constancia de cursos virtuales «e-learning»: Debe acreditar la realización de los…
En el contexto actual, marcado por la creciente sofisticación de las actividades delictivas, la seguridad privada juega un papel fundamental en la protección de personas, bienes e infraestructuras críticas. Sin embargo, esta labor no se limita únicamente a la vigilancia física, sino que también exige una alta capacidad para identificar, prevenir y reportar operaciones sospechosas…
La segmentación SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) es un proceso fundamental para las entidades vigiladas, ya que les permite clasificar a sus clientes, productos, operaciones y contrapartes en grupos homogéneos con base en sus características y riesgos asociados. Esta agrupación facilita la identificación de operaciones inusuales…
En un movimiento crucial para combatir el cambio climático, la Organización Internacional de Normalización (ISO) ha publicado enmiendas a sus normas de Sistemas de Gestión. A partir del 22 de febrero de 2024, todas las organizaciones certificadas ISO deberán considerar el impacto del cambio climático en sus operaciones y abordar las oportunidades y riesgos asociados….
Los vigilantes de seguridad juegan un papel crucial en la seguridad de las personas y las instalaciones durante una evacuación. Su conocimiento de los procedimientos de emergencia, su capacidad para mantener la calma y su disposición para actuar rápidamente son esenciales para garantizar una evacuación segura y eficiente. Antes de la evacuación: Familiarizarse con el…
La responsabilidad del personal de seguridad privada en la protección de los derechos humanos es un tema de gran relevancia y actualidad. En un mundo donde la seguridad privada juega un papel cada vez más prominente, es fundamental que los profesionales involucrados en este sector estén plenamente conscientes de su papel en la salvaguarda de…
La industria de la seguridad privada juega un papel crucial en la protección de personas y bienes. Para garantizar la eficacia de estos servicios, es fundamental que los empleados del sector cuenten con las competencias laborales adecuadas. La capacitación en competencias laborales se ha convertido en una herramienta esencial para el desarrollo de estas habilidades…
