Gerente y/o Jefe de Riesgo

Este curso integral te proporcionará las herramientas y conocimientos necesarios para identificar, evaluar y mitigar los riesgos que enfrentan las empresas de seguridad, garantizando la protección de personas, bienes e instalaciones. Módulo 1: Fundamentos de Gestión de Riesgos Módulo 2: Riesgos Específicos en Seguridad Privada Módulo 3: Evaluación y Tratamiento de Riesgos Módulo 4: Gestión […]

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Evaluación del Desempeño en Seguridad Privada

La evaluación del desempeño es un proceso fundamental en cualquier organización, y en el ámbito de la seguridad privada no es la excepción. Permite identificar las fortalezas y debilidades de los vigilantes, brindar retroalimentación constructiva y tomar decisiones informadas sobre capacitación, promoción o mejora de procesos. En este artículo, exploraremos algunas de las técnicas más […]

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Reentrenamiento Vigilancia Hospitalaria

Formar profesionales de la seguridad especializados en el ámbito hospitalario, capaces de garantizar la seguridad de pacientes, personal y bienes, mediante la aplicación de conocimientos y habilidades específicas para este sector. Objetivos Específicos Comprender la dinámica y las particularidades del entorno hospitalario. Identificar los riesgos específicos a los que se enfrentan los hospitales. Aplicar protocolos […]

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¿Qué tipo de información deben reportar las empresas blindadoras a la UIAF?

Las empresas blindadoras, al ser consideradas como sujetos obligados en el marco del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT 2.0), deben reportar a la UIAF información relacionada con dos tipos de operaciones: Operaciones Sospechosas (ROS) y Transacciones en […]

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¿Cuáles son las sanciones por incumplir el SARLAFT 2.0.?

Si no se cumplen las disposiciones de la Circular Externa No. 20240000245 del 14 de febrero de 2024 sobre la Prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT 2.0.), la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada puede imponer sanciones administrativas. Específicamente, la Superintendencia puede […]

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¿Qué tipo de información debe reportarse a la UIAF?

De acuerdo con las fuentes proporcionadas, la información que debe reportarse a la UIAF se divide en dos categorías principales: Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y Reportes Objetivos. Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) Definición: Una Operación Sospechosa es aquella que, por su número, cantidad o características, no se enmarca dentro del sistema y prácticas normales […]

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¿Cuál es el plazo para que los servicios vigilados que adquieran la calidad de empresas obligadas implementen el SARLAFT 2.0?

Los servicios vigilados que adquieran la calidad de empresas obligadas al cumplimiento del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT 2.0) tienen un plazo de cuatro (04) meses siguientes a la fecha de notificación del otorgamiento de la licencia […]

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¿Cuáles entidades deben implementar el SARLAFT 2.0.?

Las siguientes entidades de vigilancia y seguridad privada están obligadas a implementar el SARLAFT 2.0: Empresas Transportadoras de Valores: Aquellas legalmente constituidas que presten servicios de transporte, custodia y manejo de valores, incluyendo actividades relacionadas. [22, 4.1.1] Empresas Blindadoras: Legalmente constituidas que presten servicios de blindaje y posean una licencia de funcionamiento vigente. [22, 4.1.2] […]

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Requisitos para ser Oficial de Cumplimiento en SARLAFT 2.0

Para ser designado como Oficial de Cumplimiento en Colombia, una persona debe cumplir con los siguientes requisitos: Conocimiento en administración de riesgos LA/FT/FP: Esto se puede demostrar a través de diplomados o especialización, y una experiencia mínima de seis (6) meses en cargos relacionados. Constancia de cursos virtuales «e-learning»: Debe acreditar la realización de los […]

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