La actualización y articulación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT 2.0) junto con el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) constituyen un pilar indispensable para garantizar la continuidad operativa y el blindaje normativo de las empresas de seguridad privada en Colombia.
Bajo el régimen especial del Decreto Ley 356 de 1994 y la supervisión de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (Supervigilancia), los sujetos obligados deben estructurar y reportar sus matrices técnicas y evidencias de cumplimiento sin confusiones frente a otros entes de control.
Claves para la Actualización del SARLAFT y PTEE
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Diferenciación de Canales y Reportes: Las empresas de seguridad privada no presentan el Informe 52 ante la Superintendencia de Sociedades; reportan la información en la plataforma web de la Supervigilancia y gestionan sus reportes ROS/AROS directamente ante el sistema SIREL de la UIAF.
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Matriz de Riesgos y Metodologías Técnicas: Es indispensable mantener actualizadas las matrices de segmentación y evaluación de riesgos bajo marcos reconocidos como ISO 31000, COSO ERM o GTC 045, identificando factores de riesgo de Corrupción, Soborno, Fraude (CO/SO/F) y LA/FT.
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Estructura Documental del Oficial de Cumplimiento: Contar con las actas del máximo órgano social de adopción/actualización, designaciones vigentes, certificaciones de no inhabilidad y los soportes de formación técnica específica tanto para el oficial principal como para el suplente.
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Medición de la Línea Ética y Riesgo Residual: Disponer de registros trazables sobre denuncias recibidas, investigadas y tiempos promedio de respuesta, cerrando con una evaluación precisa del riesgo residual.
Rutas Obligatorias de Reporte Gubernamental
| Plataforma | Entidad Receptora | Propósito Principal del Cargue |
| Portal Transaccional Supervigilancia | Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada |
Registro y actualización del SARLAFT 2.0 y cargue anual de la Encuesta del PTEE con sus 11 soportes obligatorios.
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| Plataforma SIREL | Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) |
Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) inmediato y Reporte de Ausencia de ROS (AROS) con periodicidad trimestral.
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El incumplimiento en la implementación, actualización o reporte de estos sistemas acarrea sanciones severas de hasta 200 SMLMV e investigaciones administrativas de carácter sancionatorio. Fortalecer la cultura de cumplimiento no solo previene contingencias legales, sino que optimiza los estándares de confiabilidad frente a clientes y aliados estratégicos.
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