En Colombia, la lucha contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) es una responsabilidad compartida entre diferentes entidades públicas y privadas. En el sector de la seguridad privada, existen dos órganos principales que se encargan de controlar y supervisar la implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT):
1. Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada:
- Es la entidad responsable de velar por el cumplimiento de las normas de LA/FT por parte de las empresas de seguridad privada.
- Funciones:
- Expedir las normas que regulan el SARLAFT en el sector de la seguridad privada.
- Vigilar y controlar el cumplimiento del SARLAFT por parte de las empresas de seguridad privada.
- Imponer sanciones por el incumplimiento de las normas de LA/FT.
- Realizar capacitaciones y jornadas de sensibilización sobre LA/FT.
2. Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF):
- Es la entidad responsable de recibir, analizar y difundir información sobre operaciones sospechosas de LA/FT.
- Funciones:
- Recibir los reportes de operaciones sospechosas (ROS) de las empresas de seguridad privada.
- Analizar los ROS para identificar posibles casos de LA/FT.
- Difundir la información sobre LA/FT a las entidades que la requieran.
- Investigar y sancionar a las empresas de seguridad privada que no reporten operaciones sospechosas.
Otras entidades:
- Superintendencia Financiera de Colombia: Supervisa el SARLAFT en las entidades financieras que prestan servicios de seguridad privada.
- Superintendencia de Industria y Comercio: Supervisa el SARLAFT en las empresas de vigilancia y seguridad privada que prestan servicios a entidades vigiladas por esta Superintendencia.
- Policía Nacional: Es la entidad responsable de la investigación de los delitos de LA/FT.
Es importante que las empresas de seguridad privada conozcan y cumplan con las normas de LA/FT para evitar ser sancionadas. Los órganos de control y supervisión están ahí para ayudar a las empresas a implementar el SARLAFT de manera efectiva y proteger el sector de la seguridad privada del riesgo de ser utilizado para el LA/FT.
