La aprobación del SARLAFT 2.0. es responsabilidad del máximo órgano societario, ya sea la Asamblea General de Accionistas o la Junta de Socios. El proyecto de SARLAFT 2.0. debe ser presentado por el representante legal y el Oficial de Cumplimiento de forma conjunta. La aprobación se debe registrar en el acta de la reunión correspondiente,…
De acuerdo con las fuentes proporcionadas, la información que debe reportarse a la UIAF se divide en dos categorías principales: Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y Reportes Objetivos. Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) Definición: Una Operación Sospechosa es aquella que, por su número, cantidad o características, no se enmarca dentro del sistema y prácticas normales…
El objetivo principal de la Circular 20240000245 es profundizar el enfoque basado en riesgos en la gestión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP) en el sector de vigilancia y seguridad privada en Colombia. Esta circular busca actualizar y compilar la normativa…
Los servicios vigilados que adquieran la calidad de empresas obligadas al cumplimiento del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT 2.0) tienen un plazo de cuatro (04) meses siguientes a la fecha de notificación del otorgamiento de la licencia…
El máximo órgano social, ya sea la Asamblea General de Accionistas o la Junta de Socios, es la entidad responsable de aprobar la selección del Oficial de Cumplimiento. Esta aprobación se basa en la presentación del proyecto de SARLAFT 2.0. por parte del representante legal y el Oficial de Cumplimiento. Es esencial que la aprobación…
Las siguientes entidades de vigilancia y seguridad privada están obligadas a implementar el SARLAFT 2.0: Empresas Transportadoras de Valores: Aquellas legalmente constituidas que presten servicios de transporte, custodia y manejo de valores, incluyendo actividades relacionadas. [22, 4.1.1] Empresas Blindadoras: Legalmente constituidas que presten servicios de blindaje y posean una licencia de funcionamiento vigente. [22, 4.1.2]…
Para ser designado como Oficial de Cumplimiento en Colombia, una persona debe cumplir con los siguientes requisitos: Conocimiento en administración de riesgos LA/FT/FP: Esto se puede demostrar a través de diplomados o especialización, y una experiencia mínima de seis (6) meses en cargos relacionados. Constancia de cursos virtuales «e-learning»: Debe acreditar la realización de los…
Dotar a los participantes de las herramientas y conocimientos necesarios para realizar análisis de seguridad integrales y efectivos en sus respectivas áreas, identificando y evaluando riesgos, vulnerabilidades y amenazas, y proponiendo medidas de mitigación para garantizar la seguridad de personas, activos y procesos. Objetivos Específicos Comprender los fundamentos teóricos del análisis de riesgos. Identificar y…
La ley 2000 de 2019 crea un nuevo numeral al artículo 140 del Código Nacional de Policía, que permite que asambleas y consejos prohiban el consumo de sustancias psicoactivas en bienes comunes: Artículo 3°. Modifíquese el parágrafo 2° y adiciónense dos nuevos numerales y tres tres parágrafos nuevos al artículo 140 de la Ley 1801…
DIC 2.013 – Reunión de despedida del año personal administrativo e instructores
Bogotá 14 de noviembre de 2013. Participación de CEFORVIG LTDA., Día de la familia de la seguridad privada Coliseo PRD. El Salitre con la participación del doctor Fernando Lozano Forero Superintendente de Vigilancia y Seguridad privada. José Uriel Amariles Tabares Gerente de CEFORVIG LTDA., Carlos Mauricio Ravela Arbelaez, Director Académico CEFORVIG LTDA., Doctora Psicóloga Claudia…
