Autor: ACADEMIA

Las empresas blindadoras, al ser consideradas como sujetos obligados en el marco del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT 2.0), deben reportar a la UIAF información relacionada con dos tipos de operaciones: Operaciones Sospechosas (ROS) y Transacciones en […]

El Oficial de Cumplimiento es el responsable de reportar las Operaciones Sospechosas a la UIAF. Esta obligación se enmarca dentro de las funciones del Oficial de Cumplimiento en el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT 2.0). El reporte […]

Si no se cumplen las disposiciones de la Circular Externa No. 20240000245 del 14 de febrero de 2024 sobre la Prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT 2.0.), la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada puede imponer sanciones administrativas. Específicamente, la Superintendencia puede […]

La aprobación del SARLAFT 2.0. es responsabilidad del máximo órgano societario, ya sea la Asamblea General de Accionistas o la Junta de Socios. El proyecto de SARLAFT 2.0. debe ser presentado por el representante legal y el Oficial de Cumplimiento de forma conjunta. La aprobación se debe registrar en el acta de la reunión correspondiente, […]

De acuerdo con las fuentes proporcionadas, la información que debe reportarse a la UIAF se divide en dos categorías principales: Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y Reportes Objetivos. Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) Definición: Una Operación Sospechosa es aquella que, por su número, cantidad o características, no se enmarca dentro del sistema y prácticas normales […]

El objetivo principal de la Circular 20240000245 es profundizar el enfoque basado en riesgos en la gestión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP) en el sector de vigilancia y seguridad privada en Colombia. Esta circular busca actualizar y compilar la normativa […]

Los servicios vigilados que adquieran la calidad de empresas obligadas al cumplimiento del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT 2.0) tienen un plazo de cuatro (04) meses siguientes a la fecha de notificación del otorgamiento de la licencia […]

El máximo órgano social, ya sea la Asamblea General de Accionistas o la Junta de Socios, es la entidad responsable de aprobar la selección del Oficial de Cumplimiento. Esta aprobación se basa en la presentación del proyecto de SARLAFT 2.0. por parte del representante legal y el Oficial de Cumplimiento. Es esencial que la aprobación […]

Las siguientes entidades de vigilancia y seguridad privada están obligadas a implementar el SARLAFT 2.0: Empresas Transportadoras de Valores: Aquellas legalmente constituidas que presten servicios de transporte, custodia y manejo de valores, incluyendo actividades relacionadas. [22, 4.1.1] Empresas Blindadoras: Legalmente constituidas que presten servicios de blindaje y posean una licencia de funcionamiento vigente. [22, 4.1.2] […]

Para ser designado como Oficial de Cumplimiento en Colombia, una persona debe cumplir con los siguientes requisitos: Conocimiento en administración de riesgos LA/FT/FP: Esto se puede demostrar a través de diplomados o especialización, y una experiencia mínima de seis (6) meses en cargos relacionados. Constancia de cursos virtuales «e-learning»: Debe acreditar la realización de los […]